WhatsApp - ໂທລະເລກ
info@uae-zones.com
ຕຶກ Burlington, Bay Business, Dubai, UAE

ຕ້ານການຟອກເງິນ - ນະໂຍບາຍ AML

UAE-ZONES ໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ທັງຢູ່ພາຍໃນແລະພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ.

UAE-ZONES ປະຕິບັດການປະກອບອາຊີບຂອງຕົນດ້ວຍຈຸດປະສົງຄົບຖ້ວນ, ຊື່ສັດແລະບໍ່ ລຳ ອຽງ, ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ, ຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງຕະຫຼາດ. ຄຳ commitmentັ້ນສັນຍານີ້ເພື່ອເຄົາລົບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນແລະຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມງວດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດສິດ ອຳ ນາດຕ່າງ various ທີ່ UAE-ZONES ດຳ ເນີນງານ, ແຕ່ຍັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບແລະຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມconfidenceັ້ນໃຈຂອງມັນ. ລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມງານ.

ກົດບັດການປະພຶດແລະຈັນຍາບັນຂອງວິຊາຊີບຂອງ UAE-ZONES ("ກົດບັດ") ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າlistາຍໃຫ້ລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນແລະລະອຽດກົດລະບຽບທັງofົດຂອງການປະພຶດທີ່ດີທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາຂອງຕົນແລະຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງ in ທີ່ UAE-ZONES ດໍາເນີນການ. . ແທນທີ່ຈະ, ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງຫຼັກການແນະນໍາແລະກົດລະບຽບບາງຢ່າງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນສະເພາະກັບ UAE-ZONES ແລະວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດວິຊາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງພະນັກງານ UAE-ZONES.

ພະນັກງານທັງUAົດຂອງ UAE-ZONES (ລວມທັງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ລະບອບການຜະລິດທີ່ສອງຫຼືຊັ້ນສອງ) ຄາດວ່າຈະ ນຳ ໃຊ້ກົດລະບຽບແລະຂັ້ນຕອນຂອງກົດບັດສະບັບນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງແລະບໍ່ມີຄວາມກົດດັນໃດ..

ການຟອກເງິນ / ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ

ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາຂອງ UAE-ZONES.com, ການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນການກໍ່ການຮ້າຍສ້າງຄວາມສ່ຽງສະເພາະແລະສໍາຄັນຈາກທັດສະນະທາງກົດandາຍແລະເພື່ອຮັກສາຊື່ສຽງຂອງມັນ. ການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ UAE-ZONES ດໍາເນີນການແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ UAE-ZONES ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການປະກອບດ້ວຍ:

  • ການຄວບຄຸມແລະລະບຽບການພາຍໃນທີ່ ເໝາະ ສົມ (ມາດຕະການດຸ ໝັ່ນ ຍ້ອນ);
  • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາທີ່ຈ້າງພະນັກງານແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕະການລະມັດລະວັງ:

ຄວາມຮູ້ທີ່ດີຂອງລູກຄ້າ (KYC - ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ໝາຍ ເຖິງພັນທະໃນການ ກຳ ນົດແລະກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າພ້ອມທັງ ອຳ ນາດຂອງບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດໃນນາມຂອງຄົນສຸດທ້າຍເພື່ອທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມແນ່ນອນຂອງການຈັດການກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ:

  • ໃນກໍລະນີຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນ ທຳ ມະຊາດ: ໂດຍການ ນຳ ສະ ເໜີ ເອກະສານທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍຂອງລາວ. ບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກແລະເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນຊື່ (ຊື່) - ລວມທັງຊື່ຫຍໍ້ ສຳ ລັບແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຊື່ ທຳ ອິດ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ເກີດຂອງບຸກຄົນ (ສັນຊາດ), ພ້ອມທັງລັກສະນະ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ທີ່ອອກ ວັນທີຂອງເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຊື່ແລະ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຫຼືຜູ້ທີ່ອອກເອກະສານດັ່ງກ່າວແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ ເໝາະ ສົມ, ສາມາດກວດສອບໄດ້;
  • ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ໂດຍການສື່ສານຕົ້ນສະບັບຫຼື ສຳ ເນົາຂອງການກະ ທຳ ຫຼືສະກັດຈາກໃບທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການລົງວັນທີບໍ່ຮອດສາມເດືອນ ກຳ ນົດຊື່, ແບບຟອມກົດ ໝາຍ, ທີ່ຢູ່ຂອງ ສຳ ນັກງານຈົດທະບຽນ. ສັງຄົມແລະຕົວຕົນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ກ່າວເຖິງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ:

  • ທີ່ຢູ່ເຕັມ
  • ເບີໂທລະສັບແລະ / ຫຼື GSM
  • ອີເມວ
  • ອາຊີບ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໃບຢັ້ງຢືນ ສຳ ເນົາ ໜັງ ສືຜ່ານແດນແທ້
  • ຫຼັກຖານສະແດງທີ່ຢູ່
  • Curriculum vitae
  • ໃບລາຍງານຂອງທະນາຄານ
  • ຈົດ ໝາຍ ອ້າງອີງຂອງທະນາຄານ
  • ເອກະສານເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນໄປໄດ້ (ເອກະສານປະ ຈຳ ຕົວ,
    ຂັບລົດ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ).

ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ບໍ່ສົມບູນແບບແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆອາດຈະຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງ, ຂື້ນກັບສະພາບການ.

UAE-ZONES ຄາດຫວັງວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນເຫດການ, ແລະເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ມາດຕະການທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ໃນກໍລະນີສົງໃສ:

ໃນກໍລະນີສົງໃສວ່າມີການຟອກເງິນແລະ / ຫຼືການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼືໃນກໍລະນີສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ຮັບ, UAE-ZONES ປະຕິບັດ:

  • ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປພົວພັນທຸລະກິດຫລື ດຳ ເນີນທຸລະ ກຳ ໃດໆ;
  • ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດສິ້ນສຸດລົງ, ໂດຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີເຫດຜົນ.